Ciudad de México.-La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro aplazó 45 días la entrada en vigor de sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, instituciones financieras señaladas de facilitar el lavado de dinero para los cárteles de la droga y penalizadas bajo la Ley de Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos.
Esta extensión refleja que el gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, incluyendo asumir la administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevención del financiamiento ilícito, expuso el Tesoro en un comunicado.
El 25 de junio, el Tesoro acusó a CIBanco, Intercam y Vector de ser facilitadores de lavado de dinero de los cárteles de la droga, por un monto de al menos 46 millones 591 mil dólares y dio 21 días a los bancos estadunidenses para cortar cualquier transferencia de fondos que involucre a estas instituciones financieras, plazo que se cumpliría el 21 de julio, a partir de que la orden se publicó en el Registro Federal.
Con la prórroga de 45 días, la sanción ahora entrará en vigor el 4 de septiembre. A partir de esa fecha, los bancos estadunidenses tienen prohibido realizar transacciones con las instituciones mexicanas señaladas, que en las últimas tres semanas ya han resentido el término de varios negocios y la intervención de las autoridades.
Además, el señalamiento del Tesoro ha levantado alertas en calificadoras de riesgo. El martes, Fitch Ratings advirtió que la acusación de lavado de dinero representa un evento de estrés significativo para las instituciones financieras bancarias y no bancarias mexicanas, dado los riesgos de sanciones y contagio a todo el sistema financiero (bit.ly/44JGjTH).
El Tesoro agregó que se continuará la coordinación con el gobierno de México en estos asuntos y se evaluarán cuidadosamente todos los hechos y circunstancias al considerar cualquier extensión adicional a la fecha de implementación de las órdenes.
Durante meses, el Departamento del Tesoro y el gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culminó con las históricas órdenes emitidas contra estas instituciones, declaró la directora de FinCEN, Andrea Gacki.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó riesgos por sospechas de lavado de dinero dentro del sistema financiero mexicano, como señaló Fitch Ratings. No hay riesgo. Y dicho no solamente por la Presidenta, sino por los bancos en México y todo el sistema financiero. Hacienda ha actuado de manera muy responsable. Lo hizo los primeros días de la intervención (de CIBanco, Intercam y Vector) para justamente que no hubiera este contagio del que habla Fitch, enfatizó.
También, lo que está haciendo con los fideicomisos, que es un proceso muy largo, laborioso… Está ayudando el Banco de México, con su autonomía. Entonces, no hay riesgo.
En respuesta a la prórroga que dio el Tesoro para que entren en vigor las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la decisión es “el resultado del diálogo y la colaboración entre el gobierno de México y las autoridades financieras de Estados Unidos (…) en un marco de respeto a nuestra soberanía”.
Hacienda aún no apunta a un levantamiento del todo de las sanciones. Sólo reiteró que el gobierno ha asumido la gestión temporal de las instituciones señaladas, con el objetivo de reforzar la supervisión, asegurar el cumplimiento regulatorio y evitar afectaciones a los usuarios del sistema financiero.
