Guamúchil, Sin.- Uno de los 13 casinos suspendidos en toda la república por supuesto lavado de dinero se encuentra en Guamúchil, Sinaloa, por el bulevar Antonio Rosales, entre Salvador Alvarado y Francisco I. Madero, y es que desde la noche del pasado martes, personal militar se apersonó en el lugar con funcionarios federales para colocar los sellos.
El cierre fue realizado por personal de la Dirección de Juegos y Sorteos la noche del 11 de noviembre de 2025, quienes colocaron cuatro sellos en la puerta principal para impedir que siga operando debido a que permanece bajo revisiones debido a operaciones financieras irregulares.
Como resultado, se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero.
De acuerdo con el comunicado los establecimientos clausurados operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.
Adicionalmente, se identificó que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.
Derivado de estos hallazgos, la UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.
