Ciudad de México.- El Gobierno de México clausuró 13 casinos físicos y digitales tras detectar operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales de dinero y presuntos vínculos con el crimen organizado, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con información publicada por Reforma, entre los establecimientos suspendidos se encuentran “Ganador Azteca” y “Operadora Ganadora TV Azteca”, ambas filiales de juegos y sorteos de Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
La compañía confirmó que fue notificada por la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el inicio de una investigación por presunto lavado de dinero, y acusó que se trata de “una acción más de acoso y persecución sistemática del Estado”.
Operaciones internacionales y uso de plataformas digitales
De acuerdo con Hacienda, los 13 casinos clausurados operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, y mantenían transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
El análisis financiero identificó que estos negocios utilizaron plataformas digitales para dispersar, ocultar y reintegrar recursos ilícitos al sistema financiero mexicano e internacional.
Además, las autoridades detectaron que las plataformas empleaban a personas con perfiles económicos no acordes con las cantidades manejadas, como amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados, quienes recibían dinero y lo transferían a los verdaderos propietarios a cambio de una comisión, simulando ganancias obtenidas en juegos o apuestas.
Por el alto riesgo financiero de las operaciones, las empresas involucradas fueron incluidas en la lista de personas morales bloqueadas, una medida que busca proteger a los usuarios y evitar la infiltración del crimen organizado en este tipo de negocios.
Denuncias ante la FGR y cooperación internacional
La UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos del orden fiscal, además de notificar a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
«Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)”, señaló Hacienda en un comunicado.
La dependencia agregó que las clausuras ratifican el compromiso del Gobierno federal de fortalecer la coordinación interinstitucional, prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables e impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizados por redes delictivas.
Con información de El Imparcial
1 comentario en “Pertenecen a Salinas Pliego 2 de los 13 casinos clausurados por el Gobierno de México por supuesto vínculos con el crimen organizado”
todo un delicuente de cuello blanco