Elba Esther Gordillo intentó ocultar millones de una supuesta herencia en Andorra, revela El País

La expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, habría intentado ocultar sin éxito seis millones de dólares en la Banca Privada de Andorra en abril de 2012.

De acuerdo con información de El País, la sindicalista indicó a la entidad financiera que el dinero procedía de la herencia de su madre, Zoila Estela Morales Ochoa, maestra rural en las comunidades indígenas de Chiapas y fallecida en 2009.

Además, el medio de comunicación detalló que Gordillo planeaba transferir los seis millones a Andorra a través de una empresa holandesa controlada por la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont, una de las firmas a las que también recurrió Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, del PRI, para enviar fondos a la BPA, donde movió 120 millones de dólares.

“La sindicalista, conocida como La Maestra, preveía justificar la transferencia del dinero desde México a la firma holandesa como un supuesto pago a la exportación. Y, para convencer a la entidad andorrana de la legalidad de los fondos, entregó a la BPA una copia de su pasaporte, del testamento de su madre y documentos mercantiles de las compañías por donde circularía su capital antes de aterrizar en el pequeño país europeo”, indica el diario español.

Ante esto, el comité de prevención de lavado de dinero de la BPA rechazó admitir a Gordillo tras analizar informaciones periodísticas sobre su “inexplicable riqueza”. Además, el banco destacó que -según un documento interno- la “falta de transparencia” en la gestión de las ayudas recibidas por SNTE durante los Gobiernos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).

Ante esto, la entidad financiera advirtió en un acta confidencial del 19 de abril de 2012 que “el patrimonio de la familia de la Sr. Gordillo se ha generado por la posición política de ella”, por lo que en el documento justificaba la negativa del banco como cautela para evitar un riesgo reputacional.

El intento de Gordillo de abrir una cuenta en la BPA se produjo diez meses antes de que la sindicalista fuera detenida en el Estado de México por desvío de fondos, fraude fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero. Se le acusó entonces de saquear 120 millones de euros del sindicato SNTE -el mayor de Latinoamérica con 1,6 millones de afiliados- a través de un entramado de cuentas bancarias en Estados Unidos, Suiza y Liechtenstein.

Sin embargo, cinco años después de su arresto, “la Maestra” fue absuelta de los cargos. La Fiscalía no pudo acreditar las acusaciones.

Con información de Radio Fórmula…

5 comments

  1. Luna Morena Diaz
    La empresa fantasma Fidemont Group opera en Mexico a cargo de Alejandro Alberto Zubiria, triangula con Miami a través de Maria Florencia Ribes, otra argentina vinculada a Ciccone y Odebrect y con Curacao a cargo de Belén Scarso Srengers y Carolin Mirabal. Desde Argentina Paula Maccarrone Se lava el dinero en Mexico y pasa por Miami y Curarao. Pero hay alguien más detrás del narco Lavado que genera Alejandro Alberto Zubiria desde Mexico. La empresa Advanta, firma holandesa de Maurits Fillet esposo de Ribes. Así opera parte del narco lavado desde Mexico. Investiguen estos nombres y estas triangulaciones, encontrarán la trama secreta de estos argentinos tranzas
    odebretch, Panama Papers, Ciccone, Andorra papers
    ahora Fidemont cambio de no,brie y es ONT GLOBAL, misma gente y mismos servicios de lavado de dinero

  2. Florencia Ribes
    Miente en su Linkedin, figura como directora de una empresa del 2018 al 2022
    Cuando desde 2010 a 2022 SIEMPRE FUE FIDEMOT
    Estuvo como,Directora de Fidemont Curacao, hasta 2018 cuando huyo a Miami con su esposo Director de otra fiduciaria Advanta.
    Desde Miami Florencia Ribes siguió con Fidemont y por todos los casos escandalosos y resonantes de lavado que tienen encima, es Mayo 2022 cambiaron nombre
    FIDEMONT por ONT GLOBAL

    Investiguen a esta gente
    Estos son los responsables del narco lavado
    De todos los fraudes de políticos, automovilistas, futbol, y la sinverguenza se hace llamar empresa familiar!!

  3. Alejandro Zubiria

    Yo ALEJANDRO ZUBIRIA manifiesto que los comentarios aquí mencionados forman parte de ACCIONES DE DESPRESTIGIO Y DIFAMACIÓN generadas a partir de INFORMACIÓN FALSA que solo intentan contar una historia tomando como referencia Nombres de Empresas, relaciones profesionales, comerciales y amistades personales que POCA O NINGUNA RELACIÓN TIENEN ENTRE ELLAS; intentado dañar mi buen nombre, reputación, así como mi carrera profesional.
    Derivado de los hechos y acontecimientos en contra de mi persona y de mis allegados SE DIO INICIO A UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO a efecto de que se realicen las investigaciones correspondientes en CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE, y llegado el momento SEA JUDICIALIZADA dicha carpeta ante un juez de control y se SANCIONE a los responsables.
    Mediante PERFILES FALSOS en redes sociales y aprovechando la FALTA DE MODERACIÓN de las áreas de comentarios se han dedicado a replicar los mismos textos sin ningún tipo de sustento. Mismos perfiles desde los que además se recibieron INCONTABLES AGRAVIOS en la óptica privada.

  4. ALEJANDRO ALBERTO ZUBIRIA

    Es un lavador, estafador, delincuente que hace 10 años LE ROBA A MEXICO con su empresa fantasma en desvios millonarios, paraísos fiscales, offshores y otros delitos.
    Vinculado a Odebrecth, Andorra Papers, Ciccone, Operación safiro, pero hay más, muchos más!!!

    Este delincuente argentino le está robando a mexico.
    Fidemont ontglobal #mafifiduciaria #empresasfantasmas #paraisosfiscales #evasionFiscal #corrupcion #delitosfederales #negociosinternacionales #lavadodedinero #blanqueodecapitales

  5. Les dejo a los lectores algunas notas, porque hay cientos! De lo que hace FIDEMONT /Zubiria , de quienes son las personas que trabajan aquí y los ilícitos que hace años vienen cometiendo con total impunidad.
    Hasta que no se termine la mafia fiduciaria no terminaremos con la corrupcion en el país y los trabajos deshonestos que le roban a Mexico!! Porque estos extranjeros vienen a hacer estas cosas aquí, en su país NO lo hacen!!

    Mexico despierta!!!

    https://contralinea.com.mx/opinion/oficio-de-papel/red-internacional-lava-dinero-de-politicos-empresarios/

    https://elpais.com/mexico/2021-06-22/elba-esther-gordillo-trato-de-ocultar-seis-millones-de-dolares-en-andorra.html

    https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/22/elba-esther-gordillo-trato-de-ocultar-6-mdd-en-andorra-el-pais/

    https://red933.mx/andorra-confisca-48-mmdp-a-23-mexicanos-juan-collado-es-el-eje-de-operaciones-que-sugieren-lavado-de-dinero-y-delincuencia-organizada/

    https://aristeguinoticias.com/2306/mexico/elba-esther-gordillo-intento-ocultar-6-millones-de-dolares-en-andorra-el-pais/

    https://www.jornada.com.mx/2021/01/30/politica/003n1pol

    https://detona.com/articulo/lavado-azteca-de-23-empresarios-y-politicos-mexicanos-en-el-paraiso-fiscal-de-andorra

    https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/23/caso-juan-collado-andorra-investiga-al-abogado-de-pena-nieto-como-posible-prestanombres/

    https://es.scribd.com/document/349330294/Elevan-a-juicio-oral-el-caso-Ciccone

    https://www.parlamentario.com/2012/05/06/convocan-a-funcionarios-para-dar-un-informe-sobre-ciccone-en-diputados/

    https://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/boudou4.html

    https://contralacorrupcion.mx/corruptoras-mexicanas-odebrecht/

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